保利房地产（集团）股份有限公司公告（系列）

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　　证券代码：600048 证券简称：保利地产公告编号：2016-048

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2016年6月22日在广州市保利国际广场北塔31楼会议室召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于明确公司2015年非公开发行A股股票募集资金用途的议案》。

　　公司本次非公开发行募集资金总额为人民币9，000，000，598.68元，扣除发行费用人民币92，109，890.12元后，实际募集资金净额为人民币8，907，890，708.56元。鉴于实际募集资净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，根据公司2014年年度股东大会的授权，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金用途明确如下：

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　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　根据公司2014年年度股东大会决议，公司2015年非公开发行A股股票募集资金到位之前，将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，公司2015年非公开发行董事会决议公告日（2015年3月17日）至2016年5月31日期间募集资金投资项目预先已投入的自筹资金合计为人民币478，783.18万元。考虑到置换已投入自筹资金的额度应以项目拟使用募集资金额为上限，董事会同意通过募集资金置换已投入自筹资金人民币478，112.98万元，具体情况如下：

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　　具体内容详见同日公告的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号2016-050号），独立董事意见详见附件1。

　　三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币350，000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见同日公告的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号2016-051号），独立董事意见详见附件1。

　　特此公告。

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年六月二十四日

　　附件1：

　　保利房地产(集团)股份有限公司关于募集资金相关事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的募集资金相关事项发表独立意见。

　　公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

　　一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见

　　同意《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本人同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币478，112.98万元。

　　二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

　　同意《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本人同意公司使用不超过人民币350，000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫

　　二○一六年六月二十四日

　　证券代码：600048 证券简称：保利地产公告编号：2016-049

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。