东亚装饰东亚装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

　　公告编号：2015-043 证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券 东亚装饰股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 11月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨建强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 21人，持有表决权的股份 54，485，100股，占公司股份总数的 77.84%。 二、议案审议情况 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2015-043 (一)审议通过《关于公司与关联方青岛建安建设集团有限公司互保额度的议案》 1.议案内容 公司已于 2015 年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《东亚装饰股份有限公司关于与关联方互保额度的公告》(公告编号：2015-038)，本议案的具体内容参见上述公告。相关链接： 065763.pdf。 2.议案表决结果： 同意股数 971，200股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总 数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案为公司与关联方青岛建安建设集团有限公司发生的关联交易，关联方青岛建东投资控股有限公司、青岛兴建投资发展有限公司、杨建强、陈相华、况成强、杨天同、郭同华、郑琛、毛从平、李兆龙、高仕杰、刘彦辰、王永华履行了回避表决程序。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会与金融机构签订相应担保协议的议案》 1.议案内容 公司拟与关联方青岛建安建设集团有限公司签订互保额度的协议，为高效、有序地完成相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关公司与金融机构签订相应担保协议的一切事宜。 公告编号：2015-043 2.议案表决结果： 同意股数 54，485，100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃 权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于公司拟以自有资金购买青岛方建置业有限公司开发的位于青岛市山东路 168 号时代国际广场(建筑创意大厦)24 层房产作为公司办公场所的议案》 1.议案内容 公司已于 2015 年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《东亚装饰股份有限公司关联交易公告》(公告编号： 2015-040)，本议案的具体内容参见上述公告。相关链接： 978536.pdf。 2.议案表决结果： 同意股数 50，494，900 股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份 总数的 100.00%；反对股数 0股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案为公司与关联方青岛方建置业有限公司发生的关联交易，关联方杨建强、陈相华履行了回避表决程序。 公告编号：2015-043 三、备查文件目录 《东亚装饰股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》。 东亚装饰股份有限公司董事会 2015年 11月 23日