深圳瑞和建筑装饰股份有限公司公告（系列）

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　　证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2015-081

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015 年 11 月25日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会[微博]（以下简称“中国证监会[微博]”）出具的《中国证监

　　会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152717号）。公司与保荐机构等相关中介机构根据中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题做出了书面说明和解释，回复内容全文详见2015年12月8日在巨潮资讯网（），公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不

　　确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广

　　大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年十二月七日

　　证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2015-082

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于非公开发行股票摊薄即期回报对

　　公司主要财务指标影响及采取措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年8月12日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第五次会议审议并通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案（以下简称“本次发行”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

　　重要提示：

　　1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。

　　2、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　一、本次发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响

　　（一）基本情况及假设条件

　　本次发行股票数量不超过2，127.6595万股，募集资金不超过8.50亿元，暂不考虑本次发行的费用。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有增加，因此本次发行完成后，在一定时期内可能会出现公司净资产收益率、每股收益等即期收益被摊薄的风险。

　　测算本次发行摊薄即期回报的基本情况和假设条件如下：

　　1、假设本次发行于2015年12月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准发行的时间和实际发行完成时间为准；

　　2、在预测2015年底总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响。除2014年度利润分配的除息事项外，不考虑2015年度内发生的除权除息及其他可能产生的股权变动事宜。

　　3、在预测公司2015年底净资产和计算2015年度加权平均净资产收益率时，除本次发行募集资金、2014年度利润分配及当年实现的净利润之外，暂不考虑其他因素的影响。

　　4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

　　5、免责说明：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断。公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　本次发行的股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

　　（二）主要收益指标变动测算

　　基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　■

　　如上表所述，由于假设本次发行在2015年12月完成，对2015年底的发行在外普通股加权平均数和加权平均净资产不产生影响，故计算得出发行前后的基本每股收益和加权平均净资产收益率没有变化。

　　假设2015年的净利润保持与2014年的净利润一致，本次发行完成后，导致公司2016年度底发行在外普通股加权平均数和加权平均净资产较大幅度的提高，对2016年度的基本每股收益和加权平均净资产收益率摊薄影响较为明显，具体摊薄情况分析如下：

　　■

　　注：1、期末归属于上市公司股东的净资产＝期初归属于上市公司股东的净资产－本期现金分红＋本期归属于上市公司股东的净利润（＋本次股权融资额）；

　　2、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数；发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；