保利物业:2017年第一次临时股东大会通知公告

　　公告编号：2017-011

　　证券代码：871893 证券简称：保利物业 主办券商：招商证券

　　保利物业发展股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2017年第一次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　2017年12月4日,保利物业发展股份有限公司(以下简称“公

　　司”)召开了第一届董事会第四次临时会议,提议召开公司 2017年

　　第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2017年12月21日9时

　　结束时间：2017年12月21日11时

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　公告编号：2017-011

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年12月13日，宝亿莱家居饰品，股权登记日

　　下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点

　　广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《2017年半年度利润分配预案》(公告编号：2017-010)。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，应出示委托人身份证(复印件)、委托人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次 公告编号：2017-011

　　会议的，应出示本人身份证，整体软装宝亿莱家居饰品，宝亿莱家居饰品，加盖法人单位印章和法定代表人签名的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

　　(二)登记时间

　　2017年12月20日9时到12时

　　(三)登记地点

　　广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔二楼会议室。

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：王鹏

　　联系电话：020-89899958

　　联系地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔二楼

　　(二)会议费用

　　股东参会费用自理

　　(三)临时提案

　　相关提案请于会议召开10天前提交

　　五、备查文件目录

　　1、《保利物业发展股份有限公司第一届董事会第四次临时会议决议》2、《保利物业发展股份有限公司第一届监事会第一次临时会议决议》保利物业发展股份有限公司

　　董事会

　　2017年12月5日

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