家居饰品加盟｜东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的补充通知

　　证券代码：002713               证券简称：东易日盛             公告编号：2016-089

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议决定于2016年11月9日下午在公司会议室召开2016年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议的时间：

　　现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）上午10:00

　　网络投票时间：2016年11月8日至2016年11月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2016年11月3日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2016年11月3日（星期四）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟增补董事的议案》

　　2、《关于修改的议案》

　　3、《关于修改的议案》（二）

　　4、《关于修改公司的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见2016年10月15日披露与巨潮资讯网（）的相关公告。

　　三、现场会议参加方法

　　1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　异地股东可用传真方式登记，传真以抵达公司的时间为准。

　　3、登记时间：2016年11月4日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

　　4、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参与网络投票的投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、会议联系方式

　　1、现场会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券部

　　联系电话：010-58637710

　　传真：010-58636921

　　会议联系人:杨柳女士

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年十月二十五日

　　附件1：

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　　2016年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人帐号：            持股数：                        股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：                     被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人对审议事项的指示：

　　■

　　说明：

　　1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名：（法人股东加盖公章）

　　委托日期：二〇一六年    月    日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362713

　　2、投票简称：东易投票

　　3、投票时间：2016年11月9日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

　　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，宝亿莱家居饰品，“东易投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。