镇海软装设计公司宁夏建材集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015- 086

江苏鹿港科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会

审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 12 月 25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得无条件审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会

2015年12月25日

证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015- 087

江苏鹿港科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2015年12月22日以书面、电话等方式发出，会议于2015年12月25日下午15时，以传真表决方式召开，本次会议应到董事8名，在规定时间内，实际参会8名董事。本次会议由董事长钱文龙召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票决议有效期的议案》

公司第三届董事会第五次会议、2014年第二次临时股东大会分别于2014年12月7日和2014年12月26日作出决议，同意公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(即截止日期为2015年12月26日)。

经综合考虑本次发行的进展情况，拟将上述决议的有效期延长至自股东大会审议通过之日起 24个月，同时将授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的授权期限亦延长至自股东大会审议通过之日起24 个月。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

江苏鹿港科技股份有限公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股452.06万股。公司总股本由377,427,123股增加至 381,947,723股。 公司注册资本则由人民币377,427,123元增加至人民币381,947,723元。据此，相应修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《江苏鹿港科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年1月11日召开公司2016年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015年12月25日

证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015-088

江苏鹿港科技股份有限公司

章程修正案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2015 年 12 月 25 日召开。会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司因授予限制性股票激励计划而增加注册资本，宝亿莱家居饰品，拟对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：

1、原 第六条 公司注册资本为人民币377,427,123元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币381,947,723元。

2、原第十八条 第三款

2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公开发行人民币普通股42,907,300股，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，公司的股本总额增至360,907,300股。 2014年11月21日，公司非公开发行人民币普通股16,519,823股，公司的股本总额增至377,427,123股。

修改为：

2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公开发行人民币普通股42,907,300 股，公司的股本总额增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公开发行人民币普通股16,519,823股，公司的股本总额增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股4,520,600股，公司的股本总额增至381,947,723股。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》经第三届董事会第十九次次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2015 年 12 月 25日

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015--089

江苏鹿港科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年1月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年1月11日 14点00 分

召开地点：公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月11日

至2016年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。