怡 亚 通：第四届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：怡亚通             股票代码：002183             编号：2014-114


                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议通知于2014年10月21日以电子邮件形式发出，会议于2014年10月28日以
书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本
次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如
下：
       一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于的议案》
    本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上的《2014 年第
三季度报告》。
       二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于用公司债券募集资金置
换预先已归还指定银行贷款的自筹资金的议案》
    鉴于公司在2014年9月30日募集资金到位前以自筹资金的形式已归还公司债
券指定的银行贷款。现募集资金已到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，公司拟申请以公司债券募集资金置换预先已归还银行贷款的自筹资金人民
币5,000万元。
       三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡
亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的
议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁
波银行申请人民币 800 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连
带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡
亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的
议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁
波银行申请人民币 700 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连
带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡
亚通润雪供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的
议案》
     因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司向
宁波银行申请人民币 500 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供
连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司西安鸿
瑞速冻食品有限公司向民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度，并由公
司提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股
份有限公司西安分行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由
公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股
份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，开家居饰品店，并由公司提
供担保的议案》
    因业务发展需要，宝亿莱家居生活馆，深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行
济南蓝翔路支行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，期限为一年，并
由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
       八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省
怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请授
信额度，并由公司提供担保的议案》
       因业务发展需要，公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向
招商银行股份有限公司武汉古田支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，
期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约
定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
       九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司淄博怡
亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度，并
由公司提供担保的议案》
       因业务发展需要，公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银
行股份有限公司淄博分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为
一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
       该议案需提交股东大会审议。
       十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市
怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请授信额
度，并由公司提供担保的议案》
       因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安
银行股份有限公司天津和平支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限
为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为
准。
    该议案需提交股东大会审议。
       十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海
怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额
度，并由公司提供担保的议案》
   因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招
行银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期
限为6个月，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约
定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
    十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海
怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额
度，并由公司提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招
行银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币500万元的综合授信额度，期限
为6个月，宝亿莱家居饰品软装生活馆，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约定
为准。
    该议案需提交股东大会审议。
    十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公
司提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向上海浦
东发展银行景田支行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，期限为一
年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
    该议案需提交股东大会审议。
    十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2014年公司向国家开
发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》
    为进一步保证公司能够正常开展日常经营业务，公司向国家开发银行股份有
限公司深圳市分行申请综合授信额度或融资额度人民币6亿元整，申请有效期限
自2014年10月起至2015年10月止。
    十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2014年公司向上海银
行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
    为进一步保证公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周
国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向上海银行股份有限公司深圳分行增
加申请综合授信额度或融资额度人民币5亿元整，申请有效期限自2014年10月起
至2015年10月止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度
期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季
报时向董事会汇报上季度银行授信情况。
    该议案需提交股东大会审议。
    十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司第四届董
事会第十九次会议中议案一及议案二的银行授信期限及担保期限的议案》
    经银行与公司协商，现将公司第四届董事会第十九次会议中的议案一“关于
公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行深圳分行申请授信额
度，并由公司提供担保的议案”及议案二“关于公司控股子公司深圳市安新源贸
易有限公司向中信银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案”进行
调整，调整后的银行授信期限及担保期限分别由一年调整为 18 个月。上述两项
议案中的其他事项不变。
    该议案需提交股东大会审议。
    十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事
会第六次会议中议案四的相关内容的议案》
    拟对公司第四届董事会第六次会议中议案四的相关内容进行调整，具体内容
如下：
    原议案内容：为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司
拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币20亿元的融
资，由公司为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），各
银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相
关担保文件。

   序号                                  银行名称

    1      渣打银行（香港）有限公司

    2      交通银行股份有限公司香港分行

    3      中信银行（国际）

    4      中国工商银行（亚洲）有限公司

    5      南洋商业银行有限公司

    6      香港上海汇丰银行有限公司
    7       中国银行（香港）有限公司
    调整后议案内容：为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限
公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD及公司控股子公司卓怡恒通电
脑科技有限公司拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人
民币20亿元的融资，由公司为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之
日起计算），各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周
国辉先生签署相关担保文件。

   序号                                银行名称

    1       渣打银行（香港）有限公司

    2       交通银行股份有限公司香港分行

    3       中信银行（国际）

    4       中国工商银行（亚洲）有限公司

    5       南洋商业银行有限公司

    6       香港上海汇丰银行有限公司

    7       中国银行（香港）有限公司

    8       华侨银行（中国）有限公司

    9       法国巴黎银行香港分行

    10      渣打银行新加坡分行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)
            汇丰银行新加坡(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
    11
            Limited)

    12      大华银行新加坡(United Overseas Bank Limited)

    13      星展银行新加坡（DBS Bank Limited）

    14      华侨银行新加坡（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)
    该议案需提交股东大会审议。

    十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司重
庆怡飞酒类销有限公司出资设立贵州宝亿莱醇酒类营销有限公司的议案》
    公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司（以下简称“重庆怡飞”）投资设
立“贵州宝亿莱醇酒类营销有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为
准，以下简称“贵州宝亿莱醇”），贵州宝亿莱醇注册资金为人民币1,000万元，重
庆怡飞持股比例为60%，其余40%的股份由自然人张义持有，该名自然人与怡亚通
上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作
基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行
整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。贵州怡
品醇的经营范围以预包装食品（酒类）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消
品领域拓展。
    该议案需提交股东大会审议。
    十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司河
南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新乡市怡丰供应链管理有限公司
的议案》
    公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省
级公司”）投资设立“新乡市怡丰供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商
管理部门核定名称为准，以下简称“新乡怡丰供应链”），新乡怡丰供应链注册
资金为人民币1,500万元，宝亿莱软装配饰，河南省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然
人湛勇持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在
当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及
人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低
经销成本，提高项目收益。新乡怡丰供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品
领域拓展。
    该议案需提交股东大会审议。
    二十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司山
东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡美堂供应链管理有限公司的
议案》
    公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级
公司”）投资设立“山东怡美堂供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管
理部门核定名称为准，以下简称“山东怡美堂供应链”），山东怡美堂供应链注
册资金为人民币4,500万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人陈勇持股比例
为26.67%，自然人石志奇持股比例为10%，自然人常冬青持股比例为3.33%，该三
名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的
销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对
经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提
高项目收益。山东怡美堂供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品的批发兼零
售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
    该议案需提交股东大会审议。
    二十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通玖鸿供应链管理有
限公司的议案》
    公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公
司”）投资设立“上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商
管理部门核定名称为准，以下简称“上海玖鸿供应链”），上海玖鸿供应链注册
资金为人民币2,100万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘
兰持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地
有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才
优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销
成本，提高项目收益。上海玖鸿供应链的经营范围以预包装食品（含冷冻冷藏、
不含熟食卤味）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
    该议案需提交股东大会审议。
    二十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司
黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设黑龙江省信合深度供应链管理
有限公司的议案》
    公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“黑龙
江省级公司”）投资设立“黑龙江省信合深度供应链管理有限公司”（暂定，以
注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“黑龙江信合深度供应链”），黑
龙江信合深度供应链注册资金为人民币2,500万元，黑龙江省级公司持股比例为
60%，自然人王胜臣持股比例为15%，自然人王丹持股比例为15%，该两名自然人
与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道
和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌
和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收
益。黑龙江信合深度供应链的经营范围以预包装食品、乳制品、日用化妆品的批
发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
    该议案需提交股东大会审议。
       二十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设安徽豪顺商贸发展有限公司的议
案》
    公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省级
公司”）投资设立“安徽豪顺商贸发展有限公司”（暂定，以注册地工商管理部
门核定名称为准，以下简称“安徽豪顺商贸”），安徽豪顺商贸注册资金为人民
币2,000万元，安徽省级公司持股比例为60%，自然人邵长乐持股比例为10%，自
然人柏志平持股比例为10%，自然人徐刚持股比例为10%，自然人周吉持股比例为
10%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当
地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人
才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经
销成本，提高项目收益。安徽豪顺商贸的经营范围为：家用电器、通讯产品销售
及维修服务；五金交电、建材、电脑、化工产品（除危险品）、服装、鞋帽、工
艺品、日用百货、土产日杂（不含食品）销售等，条件成熟时不排除向其他快消
品领域拓展。
    该议案需提交股东大会审议。
       二十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册地
址，并修订的议案》
    拟将公司注册地址变更为：中国广东省深圳市福田区深南中路 3039 号国际
文化大厦 2701B，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如
下：
       修订前《公司章程》第五条“公司住所：深圳市福田区深南中路 3039 号国
际文化大厦 2701B、2703 号，邮政编码为 518033。”
    修订后《公司章程》第五条“公司住所：中国广东省深圳市福田区深南中路
3039 号国际文化大厦 2701B，邮政编码为 518033。”
    该议案需提交股东大会审议。
    二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第
十一次临时股东大会的议案》
    提请董事会于 2014 年 11 月 14 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014 年第十一次临时股东大会。
    本议案的详细内容，宝亿莱软装设计，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的
《关于召开 2014 年第十一次临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。




                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                             2014 年 8 月 25 日